Truffa dell’Oro “Global Group Consulting”
Accusata la società Global Group Consulting: 5 mila vittime dello schema Ponzi.
Si stima che il numero delle persone coinvolte sia di circa 5 mila e che il denaro raccolto dalla società sia di circa 89 milioni. Le ipotesi di reato contestate riguardano l’associazione per delinquere, l’abusiva attività finanziaria e la truffa.
Lo schema Ponzi che veniva adottato è tra le più note modalità di frode. Il truffatore avrebbe attirato gli investitori con la promessa di rendimenti garantiti, giustificati dalla presunta stabilità e crescita del mercato dell’oro. In molti casi, tuttavia, secondo tale schema truffaldino, viene presentata l’illusione di un’attività legittima anche tramite documentazione falsa, certificati o conti fittizi che dimostrerebbero profitti inesistenti. Gli investitori iniziali, ricevendo effettivamente i rendimenti promessi, diventano inconsapevoli promotori dello schema, convincendo amici, familiari a investire a loro volta. Quando lo schema Ponzi tracolla, la maggioranza degli investitori si ritrovano con perdite cospicue e nessun recupero reale o valore a compensarle.
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Azioni Legali
| Tutte le azioniLa Guardia di Finanza di Milano e del Trentino ha accertato con una maxi inchiesta - chiusa il 20 gennaio 2025 - che la società Global Group Consulting, anziché utilizzare il denaro negli investimenti pattuiti, avrebbe invece utilizzato le somme per pagare i rendimenti promessi ai partecipanti precedenti. La Procura di Milano ha sgominato l’organizzazione arrestando 5 persone, 2 sono fuggite alla…
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